| Različica | 1.1.1 |
|---|---|
| Založnik | NaamScan |
| Datum izdaje | 10. jun. 2020 |
| Datum dodajanja | 10. jun. 2020 |
| Os zahteve | iOS |
| Zahteve | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Skupno prenosov | 0 |
| Cena | Free |
Opis
Ali nameravate poslovati z novo stranko? Takoj opravite pregled. Skleniti posel na lokaciji? Pregled se opravi z aplikacijo NaamScan.
Kje imate dostop?
Z aplikacijo NaamScan dobite dostop do več kot 100 PEP in seznamov sankcij. Primeri so seznami sankcij Nizozemske, Evrope, ZN, Interpola in Europola, Amerike (OFAC) in Velike Britanije.
Zakaj zaslon?
Če imate opravka z WWFT in/ali Zakonom o sankcijah iz leta 1977, morate raziskati svojo stranko. PEP in pregled sankcij sta pomemben del raziskave strank. Ali je vaše razmerje na PEP in/ali seznamu sankcij? Potem smo vam pripravljeni še naprej pomagati. Ni nujno, da je zadetek negativen, vendar zahteva dodatno analizo.
PEP
PEPs je okrajšava za različne izraze, ki pomenijo isto stvar. So politično vidne osebe in lažje zlorabljajo svoj položaj in/ali moč. Tako lažje perejo, se zapletajo v korupcijo ali jo spodkopavajo. PEP so znani kot politično izpostavljene osebe, politično izpostavljene osebe in politično vidne osebe.
